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中國第一重型機(jī)械股份公司
關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
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重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2020年5月27日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)?
召開會議的基本情況
股東大會類型和屆次
2019年年度股東大會
股東大會召集人：董事會
投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間：2020年5月27日??14點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西建華西街1號中國一重賓館
網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年5月26日
??????????????????至2020年5月27日
投票時間為：2020年5月26日15:00至2020年5月27日15:00?
融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度董事會工作報告》 |
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2 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度監(jiān)事會工作報告》 |
√ |
3 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度財務(wù)決算報告》 |
√ |
4 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2020年度財務(wù)預(yù)算報告》 |
√ |
5 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度利潤分配預(yù)案》 |
√ |
6 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于聘請2020年度外部審計機(jī)構(gòu)的議案》 |
√ |
7 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年年度報告及其摘要》 |
√ |
8 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2020年投資計劃》 |
√ |
9 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度董事、監(jiān)事及高級管理人員年度薪酬情況的報告》 |
√ |
10 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》 |
√ |
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各議案擬披露的時間和披露媒體
2020年5月19日上海證券交易所網(wǎng)站
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特別決議議案：10
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對中小投資者單獨(dú)計票的議案：5、10
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股東大會投票注意事項(xiàng)
同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
股東對所有議案均表決完畢才能提交。
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng)。
會議出席對象
股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
?。凉?/p> |
601106 |
中國一重 |
2020/5/22 |
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公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
公司聘請的律師。
其他人員
會議登記方法
凡符合出席條件的股東應(yīng)于2020年5月27日14:00-14:30，攜本人身份證、股東賬戶；受他人委托參加股東大會的，應(yīng)攜帶委托人股東賬戶、授權(quán)委托書、受托人身份證前往黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西建華西街1號中國一重賓館辦理參會登記簽到手續(xù)。
其他事項(xiàng)
1.會期預(yù)計為半個工作日。與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會的食宿及交通費(fèi)用自理。
2.會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系部門：董事會辦公室
電????話：0452-6805591
傳????真：0452-6810077
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特此公告。
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???????????????????中國第一重型機(jī)械股份公司董事會?
?2020年5月7日?
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附件1：授權(quán)委托書
附件2：股東大會網(wǎng)絡(luò)投票說明
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
中國第一重型機(jī)械股份公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月27日召開的貴公司2019年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
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委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
??
序號 |
非累積投票議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
1 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度董事會工作報告》 |
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2 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度監(jiān)事會工作報告》 |
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3 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度財務(wù)決算報告》 |
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4 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2020年度財務(wù)預(yù)算報告》 |
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5 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度利潤分配預(yù)案》 |
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6 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于聘請2020年度外部審計機(jī)構(gòu)的議案》 |
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7 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年年度報告及其摘要》 |
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8 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2020年投資計劃》 |
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9 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司2019年度董事、監(jiān)事及高級管理人員年度薪酬情況的報告》 |
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10 |
《中國第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》 |
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委托人簽名（蓋章）：? 受托人簽名：
委托人身份證號：? 受托人身份證號：
委托日期： 年?月?日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的說明
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中國第一重型機(jī)械股份公司本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決?，F(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)說明如下：
1、本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票起止時間為2020年5月26日15:00至2020年5月27日15:00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（www.chinaclear.cn）投票表決。
2、投資者辦理網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)前，需盡可能對相關(guān)證券賬戶提前開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能，開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能的方式如下：
第一步：訪問中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址同上），點(diǎn)擊右上角“注冊”，填寫姓名/名稱、身份證件號碼、深市證券賬戶號碼、手機(jī)號碼等信息，并設(shè)置網(wǎng)絡(luò)用戶名及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)密碼；提交并注冊成功后，投資者填注的手機(jī)號將收到一個8位數(shù)字校驗(yàn)號碼；
第二步：在證券交易時間通過證券公司自助交易平臺（如交易軟件、電話委托交易系統(tǒng)等）以買入證券的方式，輸入證券代碼（369991，簡稱“中登認(rèn)證”）、購買價格（密碼激活為1.00元）、委托數(shù)量（短信收到的8位校驗(yàn)號碼），提交報盤指令；
第三步：網(wǎng)絡(luò)服務(wù)密碼當(dāng)日激活后，投資者可使用注冊時填注或設(shè)置的證券賬戶號/網(wǎng)絡(luò)用戶名及密碼登錄中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，并可將與該深市賬戶同屬于同一“一碼通”賬戶下的滬市賬戶等其他證券賬戶進(jìn)行網(wǎng)上關(guān)聯(lián)，開通該“一碼通”賬戶下全部證券賬戶的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。
投資者除可通過上述方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能外，也可選擇至其托管券商營業(yè)部提交相關(guān)身份證明文件，申請通過統(tǒng)一賬戶平臺開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能；或選擇先在中國結(jié)算網(wǎng)站注冊后再攜帶相關(guān)身份證明文件至網(wǎng)上選定的證券公司營業(yè)部等機(jī)構(gòu)辦理身份認(rèn)證開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。僅持有滬市賬戶的投資者僅可通過上述后兩種方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。詳細(xì)信息請登錄中國結(jié)算網(wǎng)站（www.chinaclear.cn），點(diǎn)擊“投資者服務(wù)專區(qū)-股東大會網(wǎng)絡(luò)投票-業(yè)務(wù)辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”查詢，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
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